СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «ФРЕСТ» настоящим сообщает, что 5 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Место нахождения общества: г.Ульяновск, ул. Ефремова, 29
Место проведения собрания: г.Ульяновск, ул. Ефремова, 29
Дата проведения собрания: 5 июня 2018 года.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации участников собрания: 16.00
Время начала годового общего собрания акционеров: 16.30
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 14 мая 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2018 году, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, сроках и формы его выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам финансового 2017 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
- Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизору Общества.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 14.05.2018 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Ефремова, 29, в рабочие дни с 8 до 16 часов перерыв с 12 до 13 часов у секретаря совета директоров Ягнышевой А.А. (тел. +7 (8422)63-35-25 доб.2-05).
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «ФРЕСТ»
