29.04.2022 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО "ФРЕСТ" настоящим сообщает, что 23 мая 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Место нахождения общества: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29
Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29
Дата проведения собрания: 23 мая 2022 года.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации участников собрания: 09.40
Время начала годового общего собрания акционеров: 10.00
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 29 апреля 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2022 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2021 года.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение положения "О совете директоров" в новой редакции.
- Утверждение Регламентов проведения общего собрания акционеров, избрания и освобождения руководящих органов АО "ФРЕСТ".
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- Утверждение положения "О ревизионной комиссии".
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 30.04.2021 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Ефремова, 29, в рабочие дни с 8 до 16 часов перерыв с 12 до 13 часов у секретаря совета директоров Ягнышевой А.А. (тел. (8422)63-35-25 доб.2-05).
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «ФРЕСТ»