29.04.2019 Отчет о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества «ФРЕСТ» (АО «ФРЕСТ»)

Место нахождение общества: Г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29
Место проведения собрания: Г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29

Дата проведения собрания: 26 апреля 2019 г.

Время открытия собрания: 16 часов 30 минут. Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 16 часов 10 минут. Время окончания регистрации: 16 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов 16 часов 45 минут. Время окончания подсчета голосов 16 часов 55 минут.

Форма проведения: Собрание

Список зарегистрированных лиц к собранию составлен на 03.04.2019г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2019г., в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019г.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизору Общества.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества — Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2) в лице уполномоченного представителя – Директора Филиала № 4 в г. Ульяновске Сечкина Антона Олеговича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.1-1,5 и 1.7 повестки дня общего собрания — 396 000.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.6 повестки дня общего собрания — 216649.

На Годовом Общем собрании зарегистрировалось 4 акционера и их представителей, обладающих 365792 голосами, что составляет 92,37% от голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

Количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и имеющих право голоса по вопросу 1.6 повестки дня — 186441, что составляет 86,06% от голосующих акций Общества, имеющих право голосовать по вопросу 1.6 повестки дня, и превышает необходимый кворум.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Общее собрание акционеров правомочно. Кворум имеется по всем вопросам.

На собрании выступили ген.директор Скляров А.Б. с отчетом о работе в 2018 году и перспективах на 2019 год и Склярова Е.Б. с предложением о голосовании, предложенном советом директоров.

Вопрос 1.Утверждение годового отчета Общества.

Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2018г.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018г.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2019г., в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, сроках и форме его выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам финансового 2018 года.

Предложено выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году в денежной форме в размере 8% (1 584 000 рублей) от уставного капитала, что составляет 4 рубля на одну обыкновенную бездокументарную именную акцию АО «ФРЕСТ» номинальной стоимостью 50 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 мая 2019 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров АО «ФРЕСТ» лицам – 10 июня 2019 г. Утвердить смету распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2019 году.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 396000.

Число кумулятивных голосов, которыми распорядились лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 194752, что составляет 92,37% от общего числа кумулятивных голосов.

Предложено избрать Совет директоров АО «ФРЕСТ» в составе: Коробанова Ю.Я., Москвичева Н.П., Поварова В.С., Склярова А.Б., Сазанова Г.П., Скляровой Е.Б.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2019г.

Предложено утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Лидер- Аудит»

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Избрание ревизора Общества.

Предложено избрать ревизором Общества Елчеву Т.Ю.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизору общества.

Предложено выплатить вознаграждение по результатам работы за 2018 год председателю совета директоров шесть минимальных размеров заработной платы, членам совета — четыре минимальных размера заработной платы, ревизору — один минимальный размер заработной платы, действующей в РФ.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель совета директоров: Склярова Е.Б.

Секретарь совета директоров: Ягнышева А.А.