21.05.2021 Отчет о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества «ФРЕСТ» (АО «ФРЕСТ»)
г. Ульяновск | 21 мая 2021 г. |
Место нахождение общества: Г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29
Место проведения собрания: Г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29
Дата проведения собрания: 20 мая 2021 г.
Время открытия собрания: 10 часов 30 минут. Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 10 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут. Время окончания подсчета голосов: 10 часов 55 минут.
Форма проведения: Собрание
Список зарегистрированных лиц к собранию составлен на 27.04.2021г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2021 г., в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2020 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества — Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2) в лице уполномоченного представителя – Директора Филиала № 4 в г. Ульяновске Сечкина Антона Олеговича.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.1-1,5 и 1.7 повестки дня общего собрания — 396 000.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.6 повестки дня общего собрания — 235709.
На Годовом Общем собрании зарегистрировалось 3 акционера и их представителей, обладающих 333664 голосами, что составляет 84,26% от голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
Количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и имеющих право голоса по вопросу 1.6 повестки дня — 173373, что составляет 73,55% от голосующих акций Общества, имеющих право голосовать по вопросу 1.6 повестки дня, и превышает необходимый кворум.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Общее собрание акционеров правомочно. Кворум имеется по всем вопросам.
На собрании выступила Склярова Е.Б. с предложением о голосовании, предложенном советом директоров и отчетом о работе в 2020 году и перспективах на 2021 год.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2020г.
Результаты голосования:
Количество голосов за |
% |
Количество голосов против |
% |
Количество голосов воздержался |
% |
333664 |
100 |
- |
- |
- |
- |
По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020г.
Результаты голосования:
Количество голосов за |
% |
Количество голосов против |
% |
Количество голосов воздержался |
% |
333664 |
100 |
- |
- |
- |
- |
По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2021г., в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, сроках и форме его выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам финансового 2020 года.
Предложено выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году в денежной форме в размере 10% (1 980 000 рублей) от уставного капитала, что составляет 5 рубля на одну обыкновенную бездокументарную именную акцию АО «ФРЕСТ» номинальной стоимостью 50 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2021 года; установить дату завершения выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров АО «ФРЕСТ» лицам – 2 июля 2021 г. Утвердить смету распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2021 году.
Результаты голосования:
Количество голосов за |
% |
Количество голосов против |
% |
Количество голосов воздержался |
% |
333664 |
100 |
- |
- |
- |
- |
По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 396000.
Число кумулятивных голосов, которыми распорядились лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 001 984, что составляет 84,26% от общего числа кумулятивных голосов.
Предложено избрать Совет директоров АО «ФРЕСТ» в составе: Коробанова Ю.Я., Москвичева Н.П., Поварова В.С., Склярова А.Б., Сазанова Г.П., Скляровой Е.Б.
Результаты голосования:
ФИО |
Количество голосов |
1. Коробанов Юрий Яковлевич |
333664 |
2. Москвичев Николай Петрович |
333664 |
3. Поваров Владимир Сергеевич |
333664 |
4. Скляров Андрей Борисович |
333664 |
5. Сазанов Герман Павлович |
333664 |
6. Склярова Елена Борисовна |
333664 |
По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Предложено утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Лидер- Аудит»
Результаты голосования:
Количество голосов за |
% |
Количество голосов против |
% |
Количество голосов воздержался |
% |
333664 |
100 |
- |
- |
- |
- |
По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Предложено избрать членом ревизионной комиссии Общества Елчеву Т.Ю.
Результаты голосования:
Количество голосов за |
% |
Количество голосов против |
% |
Количество голосов воздержался |
% |
173373 |
100 |
- |
- |
- |
- |
По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Предложено выплатить вознаграждение по результатам работы за 2020 год председателю совета директоров шесть минимальных размеров заработной платы, членам совета — четыре минимальных размера заработной платы, ревизионной комиссии — один минимальный размер заработной платы, действующей в РФ.
Результаты голосования:
Количество голосов за |
% |
Количество голосов против |
% |
Количество голосов воздержался |
% |
333664 |
100 |
- |
- |
- |
- |
По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель совета директоров: Склярова Е.Б.
Секретарь совета директоров: Ягнышева А.А.