12.05.2025 Отчет о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества «ФРЕСТ» (АО «ФРЕСТ»)

Место нахождение общества: Г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29
Место проведения собрания: Г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29

Дата проведения собрания: 12 мая 2025 г .

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут. Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 9 часов 40 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут. Время окончания подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Форма проведения: Собрание

Список зарегистрированных лиц к собранию составлен на 17.04.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждения порядка ведения и рабочих органов собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества — Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2) в лице уполномоченного представителя – Директора Филиала № 4 в г. Ульяновске Сечкина Антона Олеговича.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.1-1.6 повестки дня общего собрания — 396 000.
На Годовом Общем собрании зарегистрировалось 2 акционера и их представителей, обладающих 386496 голосами, что составляет 97,60% от голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Общее собрание акционеров правомочно. Кворум имеется, но не по всем вопросам.


Вопрос 1. Утверждения порядка ведения и рабочих органов собрания

По первому вопросу слушали Образцова Р.Д., который предложил утвердить рабочие органы и порядок ведения собрания.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества

По второму вопросу слушали Максимова И.И., который ознакомил с Годовым отчетом Общества.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Аббясов Рафик Каняфиевич, Коробанов Юрий Яковлевич, Ладыгин Константин Владимирович, Образцов Роман Дмитриевич, Сазанов Герман Павлович

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Мухрыгина Ю.В.

Результаты голосования:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Смирнова Л.Н.

Результаты голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель: Коробанов Юрий Яковлевич
Секретарь: Образцов Роман Дмитриевич