02.04.2024 Отчет о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества «ФРЕСТ» (АО «ФРЕСТ»)

Место нахождение общества: Г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29
Место проведения собрания: Г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29

Дата проведения собрания: 2 апреля 2024г .

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут. Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 9 часов 40 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут. Время окончания подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Форма проведения: Собрание

Список зарегистрированных лиц к собранию составлен на 11.03.2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2024 г., в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества — Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2) в лице уполномоченного представителя – Директора Филиала № 4 в г. Ульяновске Сечкина Антона Олеговича.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.1-1.6 повестки дня общего собрания — 396 000.
На Годовом Общем собрании зарегистрировалось 2 акционера и их представителей, обладающих 382464 голосами, что составляет 96,58% от голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Общее собрание акционеров правомочно. Кворум имеется, но не по всем вопросам.

На собрании выступила Склярова Е.Б. с предложением о голосовании, предложенном советом директоров и отчетом о работе в 2023 году и перспективах на 2024 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023г.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2024г., в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, сроках и форме его выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам финансового 2023 года.
Предложено утвердить смету распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2024 году, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания — 396000.
Число кумулятивных голосов, которыми распорядились лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 912 320, что составляет 96,58% от общего числа кумулятивных голосов.
Предложено избрать Совет директоров АО «ФРЕСТ» в составе: Аббясова Р.К., Ладыгина К.В., Коробанова Ю.Я., Образцова Р.Д., Сазанова Г.П.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Предложено избрать членом ревизионной комиссии Общества Пиняйкину Е.М.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Предложено выплатить вознаграждение по результатам работы за 2023 год председателю совета директоров пять минимальных размеров заработной платы, членам совета — четыре минимальных размера заработной платы, действующей в РФ.

Результаты голосования:

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Председатель совета директоров: Склярова Е.Б.

Секретарь совета директоров: Ягнышева А.А.