Отчет о  проведении

Годового общего  собрания акционеров акционерного общества «ФРЕСТ» (АО «ФРЕСТ»)

г. Ульяновск                                                                                                                                                    25 мая 2017г.

Местонахождение общества:

Г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.29                                

Место проведения собрания:

Г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.29                                           

Дата проведения собрания    24  мая 2017 г.

Время открытия собрания     16  часов  30  минут. Время закрытия собрания      17  часов  30 минут.

Время начала регистрации    16  часов  00  минут. Время окончания регистрации. 16  часов  30  минут.

Время начала подсчета голосов 17  часов  00  минут. Время окончания подсчета голосов 17  часов  20  минут.

Форма проведения: Собрание

Список зарегистрированных лиц к собранию составлен на 02.05.2017г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2017г., в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Утверждение аудитора Общества на 2017г.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества -  Закрытое акционерное общество  «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2) в лице уполномоченного представителя – Директора Филиала № 4 в г. Ульяновске Сечкина Антона Олеговича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по  вопросам 1.1-1,5 и 1.7  повестки дня общего собрания -   396 000.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по  вопросам 1.6  повестки дня общего собрания -   161235.

На Годовом Общем собрании зарегистрировалось ­ 5  акционеров и их представителей,  обладающих 365792  голосами, что составляет 92,38 %  от голосующих акций Общества и  превышает необходимый кворум.

Количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и имеющих право голоса по вопросу 1.6 повестки дня -131027, что составляет 81,27 %  от голосующих акций Общества, имеющих право голосовать по вопросу 1.6 повестки дня, и  превышает необходимый кворум.

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Общее собрание акционеров правомочно. Кворум имеется по всем вопросам.

На собрании выступили ген.директор Скляров А.Б. с отчетом о работе в 2016 году и перспективах на 2017 год и Склярова Е.Б. с предложением о голосовании, предложенном советом директоров.

 

Вопрос 1.Утверждение годового отчета Общества.

Предложено утвердить  годовой отчет за 2016г.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

365792

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

 365792

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2017г., в том  числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2016 года.

Предложено утвердить смету распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2017г. Дивиденды  по результатам финансового 2016 года не выплачивать.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

365792

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос  4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   396000.

Число кумулятивных голосов, которыми распорядились лица, принявшие участие в общем собрании по    данному   вопросу повестки дня  общего собрания – 2 194752, что составляет 92,38 % от общего числа кумулятивных голосов.

Предложено избрать Совет директоров АО «ФРЕСТ» в составе: Коробанова Ю.Я., Москвичева Н.П., Поварова В.С., Склярова А.Б., Скляровой Е.Б., Склярова Б.В.

Результаты голосования:

ФИО

Количество голосов

1. Коробанов Юрий Яковлевич

365792

2. Москвичев Николай Петрович

365792

3. Поваров Владимир Сергеевич

365792

4. Скляров Андрей Борисович

365792

5. Склярова Елена Борисовна

365792

6. Скляров Борис Васильевич

365792

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2017г.

Предложено утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Лидер- Аудит»

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

365792

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Избрание ревизора общества.

Предложено Избрать Елчеву Т.Ю. ревизором общества.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

131027

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизора АО «ФРЕСТ» по результатам работы общества в 2016 году.

Предложено выплатить вознаграждение членам Совета директоров и ревизора АО «ФРЕСТ» по результатам работы общества в 2016 году.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

365792

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Председатель совета директоров                           подпись                                                        Склярова Е.Б.

 

Секретарь совета директоров                                 подпись                                                        Ягнышева А.А.

2009-2017 © Все права защищены, любое заимствование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателей
Политика компании в отношении обработки персональных данных